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交易风险筛查丨出口管制和经济制裁领域丨批量

对多笔交易进行合规风险筛查
参照单笔交易合规风险筛查的服务标准; 对于客户的个性化需求,按照双方事先商定的服务标准执行。
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  • 适用场景
    1. 在一个日历月内,公司根据业务需要,随时对交易进行风险筛查;通过批量采购享受优惠价格,并且可加快每一次筛查的工作进度。

    2. 在公司并购时,需要对公司历史上(至少5年内)的所有贸易合同进行风险筛查,确认合规风险敞口,预估可能被处罚的金额,进而调整公司的估值。

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